De Benelux Chapter van de Association of Certified E-Discovery Specialists (ACEDS) presenteert op dinsdag 11 september aanstaande in het kantoor van Loyens & Loeff in Amsterdam, een bijzonder panel met vijf experts uit de onderzoekspraktijk. In een open discussie benaderen de experts ieder vanuit hun eigen praktijkervaring vragen die in elk informatieverzoek centraal staan: wat zoekt de toezichthouder precies en hoe zoeken ze?
Panel van experts ontleedt de eerste tien “search queries” van een toezichthouder
De educatieve sessie is bedoeld voor juridische professionals die in toenemende mate te maken krijgen met informatieverzoeken omtrent mededingings-, fiscale-, milieu-, privacy-, financiële-, of gezondheidszorg zaken.
Om de disruptie en mogelijke schade van dit soort informatieverzoeken of ernstiger, een inval, te beperken, delen de vijf ervaren onderzoekers hun ervaringen waarmee deelnemers zich kunnen voorbereiden op vragen die tijdens een onderzoek worden gesteld.
Aan het bod komen vragen als: welke personen zijn relevant voor het onderzoek? Is er aansturing geweest vanuit het management? Wat is er precies gebeurd, wanneer en hoe is het gedaan?
Het panel
Bart Bruin is medeoprichter en directeur van het forensisch onderzoeksbureau Integis. Bart is een ervaren forensisch accountant die gedurende zijn loopbaan voor uiteenlopende opdrachtgevers opdrachten heeft vervuld vooral op het brede gebied van integriteit en veiligheid.
Robin Fiolet is criminoloog en forensisch onderzoeker en als senior associate verbonden aan het Corporate Investigations team van advocatenkantoor Loyens & Loeff. Robin is gespecialiseerd in het adviseren over en het uitvoeren van (interne) forensische onderzoeken naar fraude rondom ondernemingen.
Marc Wiggers is advocaat bij Loyens & Loeff en lid van de praktijkgroep Mededinging & Overheid, het Competition Litigation Team, Corporate Investigations Team en het Zorgteam. Marc adviseert over de toepassing van de mededingingsregels (kartelverbod, verbod van misbruik van machtspositie, verbod van staatssteun en concentratietoezicht) en het algemene zorgregulatoire kader. Daarnaast is Marc gespecialiseerd in het toezicht van de ACM, de NZa en de IGJ, interne onderzoeken (corporate investigations) en compliance.
Ronald van Vliet is digitaal forensisch onderzoeker van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Sinds 2009 is hij tevens verbonden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als forensisch ICT-specialist. Ronald heeft veel ervaring met het gebruik van diverse vormen van technische hulpmiddelen en ondersteuning bij grote data onderzoeken van toezichthouders.
Prof. dr. Ir. Jan Scholtes is hoogleraar bij de Universiteit van Maastricht en leider van het Data Science en Artificial Intelligence team bij ZyLAB. Jan was luitenant bij de inlichtingendienst van de Koninklijke Nederlandse Marine en was betrokken bij het inzetten van eDiscovery software bij onder andere de Oorlogsmisdaden Tribunalen van de VN, de FBI-Enron onderzoeken, het Witte Huis en duizenden andere gebruikers wereldwijd.
